قال البنك المركزي في بيان يوم الاثنين إن دولة الإمارات ألزمت تسجيل مقدمي خدمات الحوالة في الدولة ، حيث تعزز الدولة إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML / CFT).
جاء هذا الإعلان عقب الاجتماع السادس للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير القانونية (NAMLCFTC) في أبوظبي يوم الاثنين
الحوالة ، أو hundi ، هي قناة غير رسمية وغير رسمية لتحويل الأموال تستخدم بشكل رئيسي بين جنوب آسيا حيث يقدمون الأموال إلى الوكلاء الذين يوجهون بعد ذلك شركائهم في الدولة لتسليمها إلى منزل العميل. نظرًا لكون دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الأسواق الرئيسية للتحويلات المالية ، فإن تنظيم هذه الصناعة غير الرسمية سيساعد في مراقبة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
كما ناقش الاجتماع ، الذي ترأسه عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي ، محافظ المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس اللجنة ، المساعدة التقنية وبناء القدرات من حيث الموارد البشرية والمالية لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة منع وقمع تمويل الإرهاب
كما ناقش التعاون الاستباقي مع الدول التي تشارك في الالتزام بتنفيذ استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل المنظمات غير المشروعة. من أجل خلق الوعي بالجرائم المالية التي تهدد أمن واستقرار الدولة ، تم تطوير موقع إلكتروني جديد لمساعدة الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب المصلحة في الامتثال لمعايير الإبلاغ الدولية
